Archivo de la categoría: Blanqueo de Capitales en Panamá

Martinelli implora perdón a cambio de los favores que hizo a la CIA respecto a Cuba y otros países.

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2004-2009) reconoció su servilismo a los servicios especiales estadounidenses contra Cuba, en un mensaje al gobierno y pueblo de Estados Unidos que publicó la prensa local.

“Cuando la CIA (Central de Inteligencia estadounidense) pidió que yo detuviera un barco norcoreano proveniente de Cuba que cruzaba el Canal de Panamá, no pestañeé. Personalmente examiné el barco”, señaló en su carta.

“Tras incautar el barco, el presidente de los Estados Unidos llamó para agradecerme por intervenir y seguir las instrucciones de la CIA”, escribió Martinelli, quien en una bochornosa confesión dijo que supuestas autoridades cubanas lo amenazaron por ello y que en cambio las estadounidenses vinieron “para tranquilizarme”. Seguir leyendo Martinelli implora perdón a cambio de los favores que hizo a la CIA respecto a Cuba y otros países.

Piden a Fiscalía panameña investigar supuesto blanqueo en el #Trump Ocean Club

Miembros de la sociedad civil de Panamá pidieron a la Fiscalía que investigue el supuesto lavado de dinero procedente de la droga que involucró la construcción en la capital del país del exclusivo hotel y condominio Trump Ocean Club, inaugurado en 2011 por el ahora presidente de EEUU, Donald Trump.

La ONG Global Witness publicó este viernes un informe en el que indica que el gobernante y magnate inmobiliario ganó al menos 75,4 millones de dólares al vender su nombre al Trump Ocean Club, un enorme edificio con forma de vela invertida que alberga un lujoso hotel y más de 600 apartamentos con vistas al Pacífico en Ciudad de Panamá.

La organización -con sede en Londres y Washington y especializada en destapar casos internacionales de corrupción y abusos de derechos humanos- asegura en el informe que varios agentes de ventas e inversionistas tenían relación con el narcotráfico y la mafia rusa, y compraron apartamentos en el rascacielos para lavar dinero. Seguir leyendo Piden a Fiscalía panameña investigar supuesto blanqueo en el #Trump Ocean Club