Archivo de la categoría: Lavado de Activos

Piden a Fiscalía panameña investigar supuesto blanqueo en el #Trump Ocean Club

Miembros de la sociedad civil de Panamá pidieron a la Fiscalía que investigue el supuesto lavado de dinero procedente de la droga que involucró la construcción en la capital del país del exclusivo hotel y condominio Trump Ocean Club, inaugurado en 2011 por el ahora presidente de EEUU, Donald Trump.

La ONG Global Witness publicó este viernes un informe en el que indica que el gobernante y magnate inmobiliario ganó al menos 75,4 millones de dólares al vender su nombre al Trump Ocean Club, un enorme edificio con forma de vela invertida que alberga un lujoso hotel y más de 600 apartamentos con vistas al Pacífico en Ciudad de Panamá.

La organización -con sede en Londres y Washington y especializada en destapar casos internacionales de corrupción y abusos de derechos humanos- asegura en el informe que varios agentes de ventas e inversionistas tenían relación con el narcotráfico y la mafia rusa, y compraron apartamentos en el rascacielos para lavar dinero. Seguir leyendo Piden a Fiscalía panameña investigar supuesto blanqueo en el #Trump Ocean Club

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¡200 millones! Un dineral fue hallado en camioneta de Lilian Tintori (+Fotos espeluznantes)

La suma de 200 millones de bolívares fue localizada este martes en cuatro cajas que permanecían en el interior de una camioneta marca Toyota, placas AA967YM, color gris, en la urbanización Los Palos Grandes, al este de Caracas. El procedimiento fue ejecutado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC).

Las investigaciones desarrolladas a partir de información proveniente de trabajo de Inteligencia, el vehículo señalado es propiedad de Lilian Tintori, esposa del jefe del partido terrorista Voluntad Popular sobre quien pesa una condena de más de 13 años, por incurrir en el año 2014 en varios delitos relacionados con la perturbación del orden público. Como se recordará, aquellos hechos degenerados en guarimbas dejaron 43 decesos. Seguir leyendo ¡200 millones! Un dineral fue hallado en camioneta de Lilian Tintori (+Fotos espeluznantes)

Cuba y EE.UU. cuentan con 18 instrumentos bilaterales de cooperación

Cuba y EE.UU. cuentan con 18 instrumentos bilaterales de cooperación

 Tomado de Cubasi.cu
Cuba y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento en aplicación de la Ley, lo que eleva a 18 los instrumentos bilaterales, destacó hoy en su cuenta en Twitter la funcionaria de la Cancillería Josefina Vidal.

Ambas naciones cooperarán en enfrentamiento al terrorismo, tráfico de drogas, armas, personas, flora y fauna, lavado de activos, ciberdelitos, resaltó la directora general de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

El memorando lo firmó por la parte cubana el vicealmirante Julio César Gandarilla, ministro del Interior y por Estados Unidos el embajador Jeffrey DeLaurentis, encargado de negocios de la embajada norteamericana en La Habana. Seguir leyendo Cuba y EE.UU. cuentan con 18 instrumentos bilaterales de cooperación